DE&T



공지사항

주주총회 소집공고 (제18기 정기)

페이지 정보

작성자 DE&T 날짜19-03-08 10:53 조회수189회

첨부파일

본문

주주총회 소집공고
(제18기 정기)

삼가 주주 여러분의 건승을 앙축합니다.
상법 제363조 및 당사 정관 제23조의 규정에 의하여 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

                                        - 아      래 -

1. 일    시:2019년 3월 26일(화) 오전9시

2. 장    소:충남 천안시 동남구 수신면 장산동길 32
                주식회사 디이엔티 본사 1층(대회의실)

3. 회의 목적사항
가. 보고사항
1)  감사보고
2)  영업보고
3) 내부회계관리제도 보고
나. 부의안건
1) 제1호의안:제18기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표 승인의 건
2) 제2호의안 : 정관 변경의 건
3) 제3호의안:이사선임의 건(사내이사 배성민 재선임)
4) 제4호의안:이사보수한도액 승인의 건
5) 제5호의안:감사보수한도액 승인의 건

4. 주주총회 소집통지·공고사항 비치
상법 제542조의4에 의거 주주총회 소집통지·공고사항을 당사의 본점, 지점 및 하나은행 증권대행부에 비치
하였고, 금융위원회, 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다.
따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이
주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하시기 바랍니다.

6. 기타사항
금번 당사의 주주총회 시 참석주주님을 위한 주총기념품을 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

                                          2019년 3월 8일