주주총회 소집공고 (제18기 정기)

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작성자 DE&T 날짜19-03-08 10:53 조회수3,720회

주주총회 소집공고

(제18기 정기)

삼가 주주 여러분의 건승을 앙축합니다.

상법 제363조 및 당사 정관 제23조의 규정에 의하여 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시：2019년 3월 26일(화) 오전9시

2. 장 소：충남 천안시 동남구 수신면 장산동길 32

주식회사 디이엔티 본사 1층(대회의실)

3. 회의 목적사항

가. 보고사항

1) 감사보고

2) 영업보고

3) 내부회계관리제도 보고

나. 부의안건

1) 제1호의안：제18기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표 승인의 건

2) 제2호의안 : 정관 변경의 건

3) 제3호의안：이사선임의 건(사내이사 배성민 재선임)

4) 제4호의안：이사보수한도액 승인의 건

5) 제5호의안：감사보수한도액 승인의 건

4. 주주총회 소집통지·공고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 주주총회 소집통지·공고사항을 당사의 본점, 지점 및 하나은행 증권대행부에 비치

하였고, 금융위원회, 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다.

따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이

주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하시기 바랍니다.

6. 기타사항

금번 당사의 주주총회 시 참석주주님을 위한 주총기념품을 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

2019년 3월 8일