주주총회 소집공고 (제16기 정기)
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작성자 DE&T 날짜17-03-07 18:07 조회수5,949회관련링크
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주주총회 소집공고
(제16기 정기)
삼가 주주 여러분의 건승을 앙축합니다.
상법 제363조 및 당사 정관 제23조의 규정에 의하여 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일 시:2017년 3월 23일(목) 오전9시
2. 장 소:충남 천안시 동남구 수신면 장산동길 32
주식회사 디이엔티 본사 1층
3. 회의 목적사항
가. 보고사항
1) 감사보고
2) 영업보고
3) 외부감사인 선임보고
나. 부의안건
1) 제1호의안:제16기(2016.1.1~2016.12.31) 재무제표 승인의 건
2) 제2호의안 : 이사선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명)
3) 제3호의안:감사선임의 건(비상근감사 1명)
4) 제4호의안:이사보수한도 승인의 건
5) 제5호의안:감사보수한도 승인의 건
4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.
5. 경영참고사항
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사의 본사와 하나은행증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기바랍니다.
6. 기타사항
주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.
(제16기 정기)
삼가 주주 여러분의 건승을 앙축합니다.
상법 제363조 및 당사 정관 제23조의 규정에 의하여 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일 시:2017년 3월 23일(목) 오전9시
2. 장 소:충남 천안시 동남구 수신면 장산동길 32
주식회사 디이엔티 본사 1층
3. 회의 목적사항
가. 보고사항
1) 감사보고
2) 영업보고
3) 외부감사인 선임보고
나. 부의안건
1) 제1호의안:제16기(2016.1.1~2016.12.31) 재무제표 승인의 건
2) 제2호의안 : 이사선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명)
3) 제3호의안:감사선임의 건(비상근감사 1명)
4) 제4호의안:이사보수한도 승인의 건
5) 제5호의안:감사보수한도 승인의 건
4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.
5. 경영참고사항
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사의 본사와 하나은행증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기바랍니다.
6. 기타사항
주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.