DE&T



공지사항

주주총회 소집공고(제19기 정기)

페이지 정보

작성자 DE&T 날짜20-03-09 16:06 조회수540회

첨부파일

본문

주주총회 소집공고 

(제19기 정기) 

 

 삼가 주주여러분의 가정에 건강과 행운이 깃드시길 축원합니다.  당사는 상법 제 363조 및 당사 정관 제23조 규정에 의거 다음과 같이 제19기  정기주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바라오며, 상법 제 542조의 4 및 정관 제23조에 의거하여 발행주식총수의 1%이하 소액주주에 대하여는 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.


 

                                        - 아      래 - 

 

1. 일    시:2020년 3월 26일(목) 오전9시 

 

2. 장  소 경기도 오산시 가장산업서북로 40-56 ㈜디이엔티 오산공장 4층

 

3. 회의 목적사항 

가. 보고사항  : 감사보고 , 영업보고 , 내부회계관리제도 보고 

나. 부의안건

 1) 제1호 의안 :      제19기 (2019. 1. 1. ~ 2019. 12. 31.) 재무제표 승인의 건

 2) 제2호 의안 :     정관 일부 변경의 건

 3) 제3호 의안 :     이사 선임의 건 

 

 성  명

생년월일

주요약력

회사와의 거래내역

최대주주와의 관계

 정기로

 1963.05.27

APS홀딩스(주) 대표이사

-

대표이사

 박태형

 1963.08.29

충북대전자공학부교수

-

-

 4) 제4호 의안 :     감사 선임의 건

 

성  명

생년월일 

주요약력 

 회사와의 거래내역

최대주주와의 관계 

오상윤

1969.07.03

회계법인성지 이사

-

-

 5) 제5호 의안 :     이사 보수한도액 승인의 건

 6) 제6호 의안 :     감사 보수한도액 승인의 건

 7) 제7호 의안 :     임원퇴직급여 지급 규정 제정의 건

 

4. 주주총회 소집통지·공고사항 비치

  상법 제542조의4에 의거 주주총회 소집통지·공고사항을 당사의 본점, 지점 및 하나은행 증권대행부에 비치하였고, 금융위원회, 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

 

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

  우리 회사의 이번 주주총회에서는 예탁결재원의 의결권 행사 (섀도우보팅)제도가 2018 년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 금번 주주 총회부터는 한국예탁결재원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다.  따라서 주주님께서는 한국예탁결재원에 의결권행사에 관한 의사 표시를 하실 수 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

 

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

   당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 [자본시장과 금융투자엡에 관한 법률 시행령] 제160조 5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에

   서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다.  주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하

   고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

    가. 전자투표·전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소 : 「https://vote.samsungpop.com

    나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2020년 3월 16일 ~ 2020년 3월 25일

        - 기간 중 오전 9시 부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능 (단 마감일은 17시까지 가능)

    다. 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사 또는 전자위임장 수여.

    라. 수정동의안 처리 : 주주총회예서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

 

7. 주주총회 참석시 준비물

     가. 직접 행사 : 신분증

     나. 대리행사 : 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

 

8. 기타사항

 금번 당사의 주주총회 시 참석주주님을 위한 주총기념품을 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.


 

 

                                          2020년 3월 9일