주주총회 소집공고(제21기 정기)
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작성자 DE&T 날짜22-03-14 17:30 조회수1,597회첨부파일
- 제21기 정기주주총회 소집 통지서.pdf (175.6K) 15회 다운로드 DATE : 2022-03-14 17:30:40
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주주총회 소집공고
(제21기 정기)
삼가 주주여러분의 가정에 건강과 행운이 깃드시길 축원합니다. 당사는 상법 제 363조 및 당사 정관 제 23조 규정에 의거 다음과 같이 제21기 정기주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (※또한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제 542조의 4에 의거하여 전사공시 및 당사 홈페이지 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)
- 아 래 -
1. 일 시:2022년 3월 30일(수) 오전 9시 30분
2. 장 소 : 경기도 오산시 가장산업서북로 40-56 ㈜디이엔티 본사 4층
3. 회의 목적사항
가. 보고사항
1) 감사보고
2) 영업보고
3) 내부회계관리제도 운영실태보고
4) 외부감사인 선임보고
나. 부의안건
1) 제1호 의안 : 제21기 (2021. 1. 1. ~ 2021. 12. 31.) 별도 및 연결재무제표 승인의 건
2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건
2-1호 의안
성 명 | 생년월일 | 주요약력 | 회사와의 거래내역 | 최대주주와의 관계 |
배성민 | 1969.01.03 | ㈜미래컴퍼니 부사장 ㈜디이엔티 대표이사 | - | 계열회사 임원 |
2-2호 의안
성 명 | 생년월일 | 주요약력 | 회사와의 거래내역 | 최대주주와의 관계 |
심형기 | 1967.07.11 | AP시스템㈜ 전무 ㈜디이엔티 부사장 | - | 계열회사 임원 |
3) 제3호 의안 : 감사 선임의 건
성 명 | 생년월일 | 주요약력 | 회사와의 거래내역 | 최대주주와의 관계 |
김인수 | 1974.04.22 | 現 한미회계법인 상무 前 삼일회계법인 | - | - |
4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 [자본시장과 금융투자엡에 관한 법률 시행령] 제160조 5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회
에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아
니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
가. 전자투표 · 전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소 : 「https://vote.samsungpop.com」
나. 전자투표 행사 · 전자위임장 수여기간 : 2022년 3월 20일 오전 9시 ~ 2022년 3월 29일 오후 5시
※ 기간 중 24시간 의결권 행사가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
다. 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사 또는 전자위임장 수여.
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는기권으로 처리
6. 주주총회 참석시 준비물
가. 직접 행사 : 신분증
나. 대리행사 : 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 및 위임내용 기재, 주주인감 날인),
주주신분증 사본(자필서명시) 또는 인감증명서(인감날인시), 대리인 신분증
7. 코로나바이러스 감영증-19(COVID-19) 관련 안내 사항
당사는 COVID-19의 감염 및 전파 예방을 위하여 총회장 입장 전 체온계를 이용하여 발열여부를 확인할 예정이며,
감염의심자 및 마스크 미착용자는 총회장 출입이 제한될 수 있습니다
2022년 3월 14일