주주총회 소집공고(제21기 정기)

주주총회 소집공고 

(제21기 정기) 

 삼가 주주여러분의 가정에 건강과 행운이 깃드시길 축원합니다. 당사는 상법 제 363조 및 당사 정관 제 23조 규정에 의거 다음과 같이 제21기 정기주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (※또한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제 542조의 4에 의거하여 전사공시 및 당사 홈페이지 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

                                   - 아      래 - 

1. 일    시：2022년 3월 30일(수) 오전 9시 30분 

2. 장    소 : 경기도 오산시 가장산업서북로 40-56 ㈜디이엔티 본사 4층

3. 회의 목적사항 

  가. 보고사항

     1) 감사보고

     2) 영업보고

     3) 내부회계관리제도 운영실태보고

     4) 외부감사인 선임보고

  나. 부의안건

     1) 제1호 의안  :  제21기 (2021. 1. 1. ~ 2021. 12. 31.) 별도 및 연결재무제표 승인의 건

     2) 제2호 의안  :  이사 선임의 건

      2-1호 의안

      2-2호 의안

     3) 제3호 의안  :  감사 선임의 건  

     4) 제4호 의안  :  이사 보수한도 승인의 건

     5) 제5호 의안  :  감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

   상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

   당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 [자본시장과 금융투자엡에 관한 법률 시행령] 제160조 5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회

에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다.  주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아

니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

    가. 전자투표 · 전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소 : 「https://vote.samsungpop.com」

    나. 전자투표 행사 · 전자위임장 수여기간 : 2022년 3월 20일 오전 9시 ~ 2022년 3월 29일 오후 5시

        ※ 기간 중 24시간 의결권 행사가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

    다. 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사 또는 전자위임장 수여.

    라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는기권으로 처리

6. 주주총회 참석시 준비물

     가. 직접 행사 : 신분증

     나. 대리행사 : 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 및 위임내용 기재, 주주인감 날인), 

                       주주신분증 사본(자필서명시) 또는 인감증명서(인감날인시), 대리인 신분증

7. 코로나바이러스 감영증-19(COVID-19) 관련 안내 사항

   당사는 COVID-19의 감염 및 전파 예방을 위하여 총회장 입장 전 체온계를 이용하여 발열여부를 확인할 예정이며,

  감염의심자 및 마스크 미착용자는 총회장 출입이 제한될 수 있습니다

                                          2022년 3월 14일​